Fuente: OCCRP

El Grupo Lixin se ha convertido en un importante conglomerado con intereses comerciales que se extienden desde el Mekong hasta el Mar Negro. Sin embargo, las pruebas recopiladas por OCCRP sugieren que tiene un lado oscuro.

Thomas Xu, un inversor «camboyano» que hace grandes promesas en Georgia, es un fabricante de metanfetamina convicto en su Taiwán natal.

Su caso también apunta a un problema más amplio: los vínculos entre el crimen organizado y los negocios legítimos.

En el centro de esta historia se encuentra Lixin Group, el conglomerado inmobiliario que en su día promocionó a Xu como su presidente, pero que ahora niega rotundamente cualquier conexión con él.

Hay otras señales de que algo anda mal con Lixin: el proyecto insignia del grupo en Georgia, un par de sinuosas torres interconectadas en la floreciente ciudad costera de Batumi, sigue siendo un agujero en el suelo, y las representaciones arquitectónicas guardan un sorprendente parecido con un proyecto no relacionado de Zaha Hadid.

Lixin está construyendo una ciudad completamente nueva en Camboya y afirma poseer 35 millones de metros cuadrados de terreno. Sin embargo, un informe de 2025 publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito describe a un importante promotor camboyano, anónimo como «Business Group 2», como fachada de una importante red criminal involucrada en el tráfico de drogas, juegos de azar en línea y fraude cibernético.

Varias personas involucradas confirmaron a la OCCRP que «Business Group 2» era Lixin. El Grupo Lixin no ha sido acusado en relación con el narcotráfico. Sin embargo, los periodistas encontraron otros vínculos preocupantes.

Por ejemplo, los tribunales chinos declararon a los empleados de una empresa camboyana llamada «Lixin» culpables de fraude relacionado con acciones falsas y esquemas de criptomonedas, y describen un «departamento inmobiliario» que canaliza las ganancias hacia bienes raíces para legitimarlos.

Este no es el único conglomerado camboyano que ha sido investigado por las fuerzas del orden. La fiscalía estadounidense alega que Prince Group, un gigante inmobiliario camboyano, operaba complejos de estafas de trabajo forzado y blanqueaba las ganancias a través de una red internacional de empresas fachada y negocios «legítimos».

Ambos conglomerados también buscaron crecer a la antigua usanza: cultivando vínculos con poderosos agentes locales. Lo novedoso e interesante del caso de Lixin es su expansión más allá del Sudeste Asiático.

Sin una aplicación transfronteriza más eficaz, es probable que el mismo modelo se repita en otras jurisdicciones vulnerables a la corrupción.

Lixin declaró a OCCRP que desconocía el informe de la ONU y negó haber cometido irregularidades; también negó cualquier vínculo con los casos de fraude chinos.

A mediados de la década de 2010, cuando la tranquila ciudad costera camboyana de Sihanoukville se transformó en una deslumbrante meca del juego para los turistas chinos, Lixin Group no tardó en sumarse a la iniciativa. En 2017, inauguró el WM Hotel & Casino cerca del centro de la ciudad.

Desde el principio, ofreció juegos de azar tanto presenciales como online, con una zona acordonada destinada a estudios donde los crupieres aceptaban las apuestas en tiempo real de los jugadores que los veían desde sus teléfonos o computadoras.

En 2018, Hsu Ming-chao vendía software de juegos de azar online en una feria comercial en Macao, mostrando la configuración y las aplicaciones del estudio de casino de WM. El evento contó con la participación de Jacky Wu, presentadora de televisión y cantante taiwanesa. (El agente de Wu declaró a The Reporter de Taiwán, socio de OCCRP, que el cantante simplemente había sido «invitado a actuar en el evento» y no tenía ningún otro vínculo con Lixin).

Tao, el representante de Lixin, negó que la compañía hubiera desarrollado «ningún software de juegos de azar en línea» ni proporcionado «software de juegos a ningún sitio web de juegos de azar», pero el informe de la UNODC señaló que «BG2» proporcionó su software a «cientos de sitios web de juegos de azar en línea con y sin licencia». Esto coincide con una redada en 2018 en la ciudad taiwanesa de Kaohsiung, ciudad natal de Hsu, durante la cual la policía descubrió una sala llena de servidores que daban soporte a los sitios web de juegos de azar de WM, entre otros.

A finales de 2019, el entonces líder de Camboya, Hun Sen, anunció que el gobierno prohibía las operaciones de juegos de azar en línea en su territorio, tras las quejas del gobierno chino.

A pesar de la prohibición, los reporteros encontraron al menos nueve sitios web y aplicaciones de juegos de azar en línea que usaban la marca WM o enlazaban con sitios de casinos de la marca WM hasta noviembre de 2025. Una aplicación de WM ofrecía juegos de azar en 11 idiomas diferentes.